AML Nedir?
AML (Anti-Money Laundering), yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasını engellemek için geliştirilen düzenlemeler, politikalar ve teknolojik uygulamalardır. Temel hedefler:
- Kara paranın sisteme girişini önlemek
- Şüpheli işlemleri tespit ve rapor etmek
- Terörizmin finansmanını engellemek
- Finansal kuruluşların yerel ve uluslararası regülasyonlara uyumunu sağlamak
AML Sürecinde KYC’nin Rolü
AML’nin en kritik adımlarından biri KYC (Know Your Customer – Müşterini Tanı) prosedürüdür. kimlikdogrula.org ile kurumlar:
Doğru Kimlik Doğrulama
Gerçek kişi ve kurumların kimliğini hızlı ve güvenli şekilde doğrulayın.
Risk Azaltımı
Yüksek riskli kullanıcıları tespit ederek kara para aklama ihtimalini düşürün.
Regülasyon Uyumu
MASAK, FATF, AB direktifleri ve yerel mevzuatla uyumlu süreçleri yönetin.
Veri Güvenliği
KVKK ve GDPR ilkelerine uygun veri işleme ve saklama altyapısı.
Neden kimlikdogrula.org?
kimlikdogrula.org, AML ve KYC uyum süreçlerinde ölçeklenebilir ve güvenilir bir altyapı sunar:
- Güvenilir Kimlik Doğrulama: Resmi belge ve yetkili entegrasyonlarla doğruluk
- Hızlı ve Kolay Kullanım: Saniyeler içinde sonuç, düşük terk oranı
- Uyumluluk: Güncel regülasyon ve denetim gerekliliklerine uygunluk
- Raporlama: Denetime hazır log ve olay yönetimi
Sık Sorulan Sorular
AML ile KYC arasındaki fark nedir?
KYC, müşterinin kimliğini doğrulama sürecidir; AML, işlemleri izleyip şüpheli aktiviteleri engelleyen bir çerçevedir. KYC, AML’nin temel taşıdır.
kimlikdogrula.org nasıl entegre edilir?
API ve SDK’lar ile hızlı entegrasyon sağlanır. Test ortamı ve dökümantasyonla teknik ekipleriniz süreci kolayca tamamlar.
Veri güvenliği nasıl sağlanır?
KVKK/GDPR uyumlu süreçler, şifreleme, erişim kontrolü ve ayrıntılı loglama ile veri güvenliği sağlanır.
AML Uyumunuzu Bugün Güçlendirin
Güvenli, şeffaf ve yasal uyumlu bir operasyon için kimlikdogrula.org ile tanışın.